诺欧商学院管理博士教授透露“比特币,洗钱交易重要的途径”-工商管理博士项目-在职博士DBA-在职金融博士研究生-国际名校博士后-访问学者 
最新报名:
商学院banner图

Business School

商学院

博士招生扫一扫

手机:13521943680   
电话:010-62904558

诺欧商学院管理博士教授透露“比特币,洗钱交易重要的途径”
发布时间:2021-05-03 23:31:28

两位教授Arash Aloosh(诺欧商学院NEOMA)和Li Jiasun Li(乔治•梅森大学)成功地揭示了比特币平台上非法但普遍存在的神秘现象:冲洗交易。发现的历史。在比特币平台上的清洗交易操作占操作的33%以上!这是[…]的结果

两位教授Arash Aloosh(NEOMA)和Li Jiasun Li(乔治•梅森大学)成功地揭示了比特币平台上非法但广泛使用的做法的奥秘:冲洗交易。发现的历史。


在比特币平台上的清洗交易操作占操作的33%以上!这是两位教授Arash Aloosh(NEOMA)和Jiajia Li(George Mason University)的研究工作的结果。洗交易?这种做法在受监管的金融中心是非法的,但它在不受分散和不受监管的比特币交易的情况下得以开展。原理:同一个人买卖自己的比特币。这种小小的操作人为地增加了交易量,并给人以活跃的印象。误导了投资者的投资者,然后认为他们所面对的市场波动足以开展良好的业务。


黑客在互联网上公布了运营账户  强大的数据库和信息源
几年来,人们一直对这种现象的范围产生怀疑。没有人能够证明在比特币市场上存在虚假交易操作。NEOMA的两位教授设法对其进行了量化。怎么样?或者是什么?通过研究最大的MtGox比特币平台之一的交易记录。“通常,我们无权访问此信息,” Arash Aloosh指出。除了2014年,该网站被黑客入侵。黑客在互联网上公布了运营账户。两位专家的强大数据库和信息源。他们很快注意到了奇怪的交易。第一次可追溯到2011年。在这一日期,以ID 674标识的单个交易者买卖他的比特币。谁在674号后面?该平台的所有者本人马克•卡佩莱斯(MarkKarpelès)。


回想一下,2011年,同一位MarkKarpelès收购了年轻的平台MtGox,该平台在此过程中很快遭受了许多网络攻击。Arash Aloosh解释说:“海盗使平台瘫痪,交易已停止,因此有必要重新启动机器。” 在重新开放时,所有者进行了第一次清洗交易操作。为什么 ?重新启动机器,重新参与竞争,重新获得市场份额。当您知道有200多个交换平台并且它们之间竞争激烈时,这一点很重要。对于用户而言,交易量是他们选择投资地点的关键指标。


多年以来,第一次洗钱行业盛行
这就是最早的洗涤行业诞生于2011年的方式,远远早于从业者和“密码交易者”之间的讨论话题。这种做法的规模很小:在首次尝试之后,两位研究人员在2011年6月至2013年5月的近2887个洗涤交易样本中发现了这一点。


然而,了解到,在2019年3月,当时被认为是法国互联网天才的马克•卡佩雷斯(MarkKarpelès)因涉嫌挪用公款被东京法院判处两年半缓刑(市场操纵)除了冲洗,因为当时还没有被发现)。该平台于2014年关闭,耗费了将近4亿美元。


由于没有控制系统,因此可以在这些放松管制的平台上进行虚假交易。没有“第三方”,没有政府,没有中央银行,没有监督者。交易是在用户之间进行的(点对点)。他们在没有中介的情况下定居。优点:与传统系统相比,它更便宜,更快。


作者简介

阿鲁什•阿拉什(Aloosh Arash)
诺欧商学院教授
Arash Aloosh拥有BI挪威商学院的金融博士学位,并在哥伦比亚商学院担任了两年访问学者。他是NEOMA BS的区块链和金融科技课程的协调员和讲师。Arash的研究包括三个方面:第一,国际资产定价,这是一个涵盖货币风险因素,国际资产管理和货币风险管理的常规主题。其次,CryptoCurrencies,DeFi(分散式金融)和FinTech具有非常规且快速发展的性质。第三,公共卫生,具有很大的影响力。Arash已发表在《管理科学》(即将出版),《柳叶刀》和《自然》等杂志上。他曾担任Consilience Ventures的加密货币顾问。

上一篇:
下一篇:诺欧商学院管理博士教授比吉特“如何

版权申明:以上课程知识产权归属办学方 清大紫荆管理博士课程教育中心网仅提供课程信息展示,而非商业行为
在职博士(DBA)研究生网仅提供技术支持  http://www.pxemba.com/ 京ICP备11007365号-1
Copyrights © 2007-2021 PXEMBA.COM Inc. All rights reserved